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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

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关于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中控制人定义正确的有( )。

A、办法所称控制人是指对某一机构实施控制的个人

B、合伙企业的控制人是拥有超过百分之二十五合伙权益的个人

C、信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人

D、基金的控制人是指拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向( )报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

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集中监督系统预警信息根据来源不同，分为系统运行( )和( )信息。

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根据《最高人民法院中国银行业监督管理委员会关于进一步推进网络执行查控工作的通知》(法〔2018〕64号)，因人民法院网络扣划失败、资金滞留在银行内部账户的，由( )联系执行法院执行人员携带《执行裁定书》、《协助执行通知书》、工作证件到( )办理扣划。

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办理对公合并客户号交易时，当主客户号能够涵盖辅客户号，即通过两个客户号能判断出是同一客户时，集中授权时上传营业执照即可，无需上传情况说明或辅客户号下的账户明细。( )

有关货币鉴别适用场景，正确的是( )。

农信银支付系统支持7×24小时运行( )

银行汇票的提示付款期为( )。

在差错规则中，严重违规类差错的表现形式( )。

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客户通过境外银行卡发生的大额交易，由( )报告。

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可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为( )。

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

关于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中控制人定义正确的有( )。

A、办法所称控制人是指对某一机构实施控制的个人

B、合伙企业的控制人是拥有超过百分之二十五合伙权益的个人

C、信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人

D、基金的控制人是指拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人

答案：ABCD

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A. 金融机构上一级机构

B. 金融机构总部

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 当地公安机关

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集中监督系统预警信息根据来源不同，分为系统运行( )和( )信息。

A. 异常情形

B. 异常信息

C. 突发事件

D. 声誉事件

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A. 执行人、现场

B. 银行、现场

C. 人民法院、人民银行

D. 人民银行、现场

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有关货币鉴别适用场景，正确的是( )。

A. 被收缴人对被收缴假币真伪有异议

B. 办理存取款、货币兑

C. 不经过货币鉴别就可以直接办理收缴

D. 反假宣传培训

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农信银支付系统支持7×24小时运行( )

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银行汇票的提示付款期为( )。

A. 最长不得超过6个月

B. 自汇票到期日起10日

C. 自出票日起最长不得超过2个月

D. 自出票日起1个月

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在差错规则中，严重违规类差错的表现形式( )。

A. 主要表现为操作人员对业务流程不熟悉、操作失误或责任心不强，造成的风险程度较低，影响相对较小，不影响客户资金使用的差错

B. 主要表现为交易或事项违反相关规章制度，或非常规操作发生频率较高、累积金额较大，如不控制或纠正，可能引发资金或合规风险的差错

C. 主要表现为柜员主观故意违反相关制度规定，或非常规操作发生频率高、累积金额大，隐含较大操作风险，易造成较大资金损失或其他严重后果的差错

D. 主要表现为交易或事项违反相关规章制度，或非常规操作发生频率较高、累积金额较大，如不控制或纠正，可能成较大资金损失或其他严重后果的差错

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客户通过境外银行卡发生的大额交易，由( )报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

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可疑交易报告报文按照使用的业务场景分为( )。

A. 正常报文

B. 补报报文

C. 重发报文

D. 补正报文

E. 纠错报文

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