A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、声明仅为中国税收居民，但机构注册地或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABCD
A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、声明仅为中国税收居民，但机构注册地或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABCD
A. 金融机构所在地上一级中国人民银行分支机构确定假币解缴单位。
B. 金融机构直接向所在地上一级中国人民银行分支机构
C. 金融机构直接向其上一级机构
D. 暂时不缴，年底统一销毁
A. 了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
A. 1000元以下
B. 1000元以上5万元以下
C. 1000元以上3万元以下
D. 5万元以上
A. 成本类科目
B. 所有者权益类科目
C. 损益类科目
D. 共同类科目
A. 填埋
B. 喷浆
C. 火焚
D. 熔炼
解析：电子验印系统中验印识别结果分为单枚印鉴验印结果、整票验印结果。
