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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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银行发现账户持有人( )等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

A、国籍

B、证件类型

C、电话

D、地址

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

营业机构按季/月打印余额对账单，发给单位客户，客户应在收到余额对账单之日起( )工作日内将对账单返回开户银行。

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告( )。

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权责发生制、收付实现制等不同的记账准则与会计处理方法存在的基础是依据( )这一会计核算基本前提。

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境外对私客户开立账户时，金融机构应核对的身份证明文件包括( )。

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如果吉卡欠年费，先办理手工收费(120210)后再进行销卡。( )

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反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。( )

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会计档案的保管期限分为永久和定期两类，其中，定期保管期限分为( )。

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本地全流程模式下营业网点至少设置( )三个岗位，并实行三者分离原则，三者不得混岗操作。

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营业机构签发的重要空白凭证必须遵循( )原则。

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属于集中监督系统中差错规则？( )

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多选题

)

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2022长农商会计基础部分

银行发现账户持有人( )等信息变更且表明账户持有人税收居民身份可能变化的，应当重新获取账户持有人的声明文件。

A、国籍

B、证件类型

C、电话

D、地址

答案：ABCD

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A. 30个

B. 15个

C. 20个

D. 60个

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告( )。

A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

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权责发生制、收付实现制等不同的记账准则与会计处理方法存在的基础是依据( )这一会计核算基本前提。

A. 持续经营

B. 会计主体

C. 会计分期

D. 货币计量

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境外对私客户开立账户时，金融机构应核对的身份证明文件包括( )。

A. 华侨出具中国护照

B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D. 外国公民出具护照

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如果吉卡欠年费，先办理手工收费(120210)后再进行销卡。( )

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反洗钱检查现场作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈。( )

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会计档案的保管期限分为永久和定期两类，其中，定期保管期限分为( )。

A. 五年

B. 十年

C. 十五年

D. 三十年

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本地全流程模式下营业网点至少设置( )三个岗位，并实行三者分离原则，三者不得混岗操作。

A. 经办

B. 复核

C. 授权

D. 会计

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营业机构签发的重要空白凭证必须遵循( )原则。

A. 先出先入

B. 先入后出

C. 先入先出

D. 先出后入

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属于集中监督系统中差错规则？( )

A. 规范类差错

B. 一般违规类差错

C. 严重违规类差错

D. 重大违规类差错

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