以下属于对公客户非居民涉税信息尽职调查结果的是( )。

A. 不包括已退出流通的第四套人民币

B. 不包括贵金属纪念币

C. 包括人民币纸币和硬币

D. 不包括普通纪念币

A. 保证会计工作连续进行

B. 防止因会计人员的更换出现账目不清、财务混乱等现象

C. 是分清移交人员与接管人员责任的有效措施

D. 有利于公司制度的执行

A. 客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B. 长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C. 单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款

D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

A. 营业执照

B. 网点出具的情况说明

C. 主客户号下的账户明细

D. 辅客户号下的账户明细

A. 一

B. 二

C. 三

D. 若干

A. 高风险网点预警

B. 高风险柜员预警

C. 柜员重开业务预警

D. 联网核查手工录入证件号码预警

A. 专业性

B. 隐蔽性

C. 技术性

D. 国际化