集中监督模式主要包括系统( )和( )监督。

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 按照规定向中国人民银行报告分析结果

C. 经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E. 在职责范围内调查可疑交易活动

A. 强制验印

B. 联动验印

C. 提醒验印

D. 离线验印

A. 非预算单位专用存款账户、活期同业存款账户

B. 专用存款账户、同业存款账户

C. 一般存款账户、活期同业存款账户

D. 专用存款账户、活期同业存款账户

A. 提供必要的工作条件

B. 配合现场会谈

C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D. 做好检查保密工作

A. 单位负责人

B. 人民法院

C. 县级以上财政部门负责人

D. 上级机关部门

A. 全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程度

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据