人工辅助监督包括( )。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 基本存款账户的唯一性

A. 客户的名称、住所、经营范围

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C. 受益所有人的姓名、地址、证件类型、证件号码和证件有效期

D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 一般补录

B. 强制补录

C. 重点监督

D. 预警监测

A. 一般存款账户

B. 基本存款账户

C. 专用存款账户

D. 临时存款账户

A. 兰花

B. 荷花

C. 水仙花

D. 菊花

E. 梅花

F. 月季花

A. 境内军队签发证件的现役军人

B. 境内警察部队签发证件的武装警察

C. 中国税收居民

D. 境内外政府机构

E. 境内居委会、村委会、社区委员会

F. 境内社会团体