A、开户许可证正本(应核发开户许可证的账户)、营业执照正本、上级主管部门或存款人以行政公章出具的证明、授权书等资料的影像
B、法定代表人有效身份证件及经办人有效身份证件影像
C、留存个人支票户有效身份证件影像，工商管理部门或公安机关的相关证明；由他人代办的，出具授权书和代办人的有效身份证件影像
D、留存身份证影像的，身份证联网核查及正确核查结果
答案：ABCD
A、开户许可证正本(应核发开户许可证的账户)、营业执照正本、上级主管部门或存款人以行政公章出具的证明、授权书等资料的影像
B、法定代表人有效身份证件及经办人有效身份证件影像
C、留存个人支票户有效身份证件影像，工商管理部门或公安机关的相关证明；由他人代办的，出具授权书和代办人的有效身份证件影像
D、留存身份证影像的，身份证联网核查及正确核查结果
答案：ABCD
A. 规格、主景图案、主色调；
B. 汉语拼音行名、面额数字；
C. 花卉图案、国徽；
D. 盲文面额标记、民族文字。
A. 自动监督
B. 主件凭证
C. 人工辅助
D. 识别凭证
A. 加强反洗钱内部控制是外部监管的要求
B. 加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要
C. 加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础
D. 加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件
A. 月，十年
B. 季度，五年
C. 月，五年
D. 季度，十年
A. 华侨出具中国护照
B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证
C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件
D. 外国公民出具护照
A. 行政罚款，不警告
B. 行政记过
C. 行政警告与行政罚款
D. 纪律处分
A. 5
B. 3
C. 2
D. 1
