A、将自洗钱行为纳入洗钱罪的打击范围
B、洗钱行为方式的修订
C、删除“明知“术语
D、对罚金刑取消限额设置
答案:ABCD
A、将自洗钱行为纳入洗钱罪的打击范围
B、洗钱行为方式的修订
C、删除“明知“术语
D、对罚金刑取消限额设置
答案:ABCD
A. 收缴;
B. 鉴定;
C. 兑换;
D. 销毁。
A. 2001年9月1日;
B. 2002年11月18日;
C. 2000年10月16日;
D. 2002年11月16日;
A. 办理个人的合并客户号交易,若客户的身份证号是由15位上升为18位,集中授权时无需上传情况说明和辅客户号下的账户明细。
B. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,能够提供公安部门出具的户口重复证明或户口注销证明时,集中授权时需上传公安部门的证明和辅客户号下的账户明细。
C. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,能够提供公安部门出具的户口重复证明或户口注销证明时,集中授权时需上传公安部门的证明和、辅客户号下的账户明细、网点出具的情况说明。
D. 办理个人的合并客户号交易,若客户有两个完全不同的身份证号,经核实为开户时柜员操作失误造成,集中授权时需上传网点出具的情况说明和辅客户号下的账户明细。
A. 资产是由企业过去的交易或者事项形成的
B. 资产是企业拥有或者控制的资源
C. 资产是由企业现在的交易或者事项形成的
D. 资产预期会给企业带来经济利益
A. 2017年5月25日、2018年1月1日
B. 2018年1月1日、2019年1月1日
C. 2004年1月1日、2019年1月1日
D. 2019年1月1日、2018年1月1日
A. 账务验印识别、事务验印识别
B. 批量验印识别、批量对账识别
C. 内部账变更识别
D. 验印结果查询、历史验印结果查询
A. 红色
B. 黑色
C. 双色
D. 蓝色