A、自洗钱行为正式纳入洗钱罪范畴
B、洗钱罪罚金上线取消
C、跨境转移资产
D、七类洗钱罪上游犯罪
答案:ABC
A、自洗钱行为正式纳入洗钱罪范畴
B、洗钱罪罚金上线取消
C、跨境转移资产
D、七类洗钱罪上游犯罪
答案:ABC
A. 经办
B. 复核
C. 授权
D. 会计
A. 退回原持有人
B. 金融机构留存
C. 上缴中国人民银行
D. 当场销毁
解析:不得重复冻结,但可轮候冻结
A. 账证
B. 账卡
C. 账实
D. 账据
A. 3
B. 5
C. 10
D. 12
A. 统一社会信用代码证
B. 机构信用代码证
C. 法定代表人有效身份证件
D. 代理人有效身份证件
A. 一般补录
B. 强制补录
C. 重点监督
D. 重点监督再监督