洗钱的过程包括( )。

A. 定期存单:上传存单反面

B. 定期一本通存折:上传存折扉页(带有客户信息以及印章页)、存折内页(最后一笔交易页，其他内页无需上传)和存折尾页(带磁条及凭证号码页，磁条信息按制度要求横向剪掉一半)

C. 活期一本通存折:上传存折扉页(带有客户信息以及印章页)、存折内页(最后一笔交易页，其他内页无需上传)和存折尾页(带磁条及凭证号码页，磁条信息按制度要求横向剪掉一半)

D. 支票:支票正面

A. 开展外币兑付业务的社会机构

B. 经人民银行授权开展鉴定业务的鉴定机构

C. 从事人民币收付业务的金融机构

D. 开展外币兑付业务的金融机构

A. 科目明细账

B. 存款开销户登记簿

C. 重要单证登记簿

D. 授权登记簿

E. 业务状况表(年报)

F. 表内总账

G. 表外总账

A. 根据权限、级别、业务范围进行授权

B. 授权人员本人亲自授权

C. 授权前确认了解授权业务

D. 授权时确认业务真实性，审核业务凭证，核对系统录入信息与凭证内容是否相符，核对客户身份证件的有效性、客户身份信息的一致性，大额现金收付采取“卡把“的方式进行复点

E. 授权后跟踪授权业务后续处理过程，核对系统打印相关凭证内容(账号、户名、凭证号码、金额等)与系统内信息是否一致

A. 银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起15日内办理销户手续

B. 银行对纳入久悬银行账户管理的单位账户可以对外办理支付业务

C. 银行对已开立的单位银行结算账户实行年检制度，不论年检是否合格均可正常办理支付业务

D. 单位银行结算账户年检，是检查开立的银行结算账户的合规性，核实开户资料的真实性；对不符合本办法规定开立的单位银行结算账户，应予以撤销

A. 每年

B. 每季度

C. 每半年

D. 每月