A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
C、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、在职责范围内调查可疑交易活动
答案：ABCD
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、按照规定向中国人民银行报告分析结果
C、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、在职责范围内调查可疑交易活动
答案：ABCD
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 一个活期保证金账户只能对应一张银行承兑汇票
B. 一个活期保证金账户可对应多张银行承兑汇票
C. 一个定期保证金账户可对应多张银行承兑汇票
D. 一个定期保证金账户只能对应一张银行承兑汇票
A. 4629内部账户出现借方余额风险
B. 临时存款账户超2年发生业务风险
C. 机构日终批处理后在途资金风险
D. 柜员自办业务风险
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 身份证件号码
D. 注册资本
E. 法定代表人
解析：票据权利的保全措施包括票据提示、作成拒绝证书、中断时效
A. 户名不符时相关身份变更证明上传至其他栏位
B. 转出/原介质正反面上传:活期一本通存折(封页面、反面)/定期储蓄存折(封页面、反面)/定期一本通存折(封页面、反面)
C. 转入/新介质正反面上传:活期一本通存折(反面)/定期储蓄存折(反面)/定期一本通存折(反面)
D. 户名不符时，无需上传变更证明，通过联网核查校验一致性
A. 全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程度
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
