A、银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B、银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况告诉客户
C、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款
答案：ACD
A、银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B、银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况告诉客户
C、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款
答案：ACD
A. 某企业账户突然出现提取大量现金的现象
B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由多人同时进入同一个营业网点进行存款
C. 现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。
D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于反洗钱及相关监测标准，尤其是连续编号的票据
A. 1948年12月01日
B. 1949年10月01日
C. 1949年12月01日
D. 1948年10月01日
A. 高风险网点预警
B. 高风险柜员预警
C. 柜员重开业务预警
D. 联网核查手工录入证件号码预警
A. 假币没收单号码
B. 张数
C. 假币号码
D. 发现人
E. 持有人
