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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有( )。

A、反洗钱内部控制制度建设情况

B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

C、反洗钱宣传和培训情况

D、反洗钱年度内部审计情况

答案:ABCD

2022长农商会计基础部分
长春农商银行会计核算必须坚持( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-ad48-c0f5-18fb755e8809.html
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银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8848.html
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持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。( )
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营业机构应双人共同领取业务印章,及时登记并加盖印章印模,关于业务印章领回登记说法正确的是( )。
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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8840.html
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该在( )层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-cd20-c0f5-18fb755e8821.html
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保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-cc88-c0f5-18fb755e8806.html
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对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,被授权人不必一定是授权单位工作人员。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e880f.html
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在启用业务印章前,须在《业务印章使用保管登记簿》上预留印模,填写启用时间,首次使用保管人签字。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8850.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融账户包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e881a.html
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2022长农商会计基础部分
题目内容
(
多选题
)
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2022长农商会计基础部分

应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有( )。

A、反洗钱内部控制制度建设情况

B、反洗钱工作机构和岗位设立情况

C、反洗钱宣传和培训情况

D、反洗钱年度内部审计情况

答案:ABCD

2022长农商会计基础部分
相关题目
长春农商银行会计核算必须坚持( )

A. 钱账分管,及时记账;凭证账表,须经复核

B. 现金收入,先收款后记账

C. 现金支出,先记账后付款

D. 代收他行票据,收妥进账

E. 有账有据,账据相符

F. 账务处理,日清月结;内外账务,定期核对

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银行对于无卡、无折存款业务,可比照一次性业务的客户身份识别要求办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8848.html
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持票人可以不按照汇票债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5130-c0f5-18fb755e882f.html
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营业机构应双人共同领取业务印章,及时登记并加盖印章印模,关于业务印章领回登记说法正确的是( )。

A. 除个人名章外的其他业务印章须机构负责人、会计主管或储蓄主办与本行一名员工双人领取

B. 其他业务印章领回后登记《业务印章领回分发登记簿》

C. 个人名章的刻制、下发、使用、保管、销毁等管理由营业机构自行规范。

D. 业务印章领回后不能及时分发的由双人入库(保险柜)保管,同时纳入表外在库印章核算

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在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8840.html
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《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定,金融机构应该在( )层面制定统一的反洗钱和反恐融资机制安排。

A. 总部

B. 分支机构

C. 分析中心

D. 各个层面

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保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项( )。

A. 表明“保证“的字样

B. 保证人名称和住所

C. 被保证人的名称

D. 保证日期

E. 保证人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-cc88-c0f5-18fb755e8806.html
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对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,被授权人不必一定是授权单位工作人员。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e880f.html
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在启用业务印章前,须在《业务印章使用保管登记簿》上预留印模,填写启用时间,首次使用保管人签字。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8850.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融账户包括( )。

A. 带有预存功能的信用卡账户

B. 存款账户

C. 托管账户

D. 贷款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-dc28-c0f5-18fb755e881a.html
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