A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
答案:ABCD
A、反洗钱内部控制制度建设情况
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度内部审计情况
答案:ABCD
A. 钱账分管,及时记账;凭证账表,须经复核
B. 现金收入,先收款后记账
C. 现金支出,先记账后付款
D. 代收他行票据,收妥进账
E. 有账有据,账据相符
F. 账务处理,日清月结;内外账务,定期核对
A. 除个人名章外的其他业务印章须机构负责人、会计主管或储蓄主办与本行一名员工双人领取
B. 其他业务印章领回后登记《业务印章领回分发登记簿》
C. 个人名章的刻制、下发、使用、保管、销毁等管理由营业机构自行规范。
D. 业务印章领回后不能及时分发的由双人入库(保险柜)保管,同时纳入表外在库印章核算
A. 总部
B. 分支机构
C. 分析中心
D. 各个层面
A. 表明“保证“的字样
B. 保证人名称和住所
C. 被保证人的名称
D. 保证日期
E. 保证人签章
A. 带有预存功能的信用卡账户
B. 存款账户
C. 托管账户
D. 贷款账户