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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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多选题

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在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是( )。

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调查可疑交易线索

答案：ABC

2022长农商会计基础部分

为了不影响正常交易，金融机构在风险可控的前提下，按照事先制定的机制和程序，可以在建立业务关系后完成对客户的身份核实。( )

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有关货币鉴别适用场景，正确的是( )。

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办理汇兑业务，系统自动冲销失败的，当日通过“手工冲销“业务处理成功后，系统将款项冲入( )。

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中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时，工作人员不得少于( )人。

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决算日收到的各类凭证必须纳入当年账务，不得跨年入账。( )

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第五套人民币2019年版50元的正面右侧安全线全称叫( )。

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办理行内转账业务，转账方式为( )的转账业务可通过“900901当日冲销“交易进行当日冲销。

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以下属于对公客户非居民涉税信息尽职调查结果的是( )。

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调阅会计档案过程中，档案管理人员必须全程协同监督；调阅结束后，档案要及时归还，共同封装，档案管理人员对收回的会计档案进行清点，保证收回档案的完整性。( )

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客户因填写错误、印章加盖不合规等原因无法使用的凭证，须交回注销。在系统内做“销户销号“处理，客户交回的凭证、无法交回由客户出具的保证书等做会计传票附件。( )

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多选题

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2022长农商会计基础部分

在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责是( )。

A、指定专人负责此项工作

B、向中国人民银行报送反洗钱相关资料

C、如实反映反洗钱工作情况

D、主动配合公安机关调查可疑交易线索

答案：ABC

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有关货币鉴别适用场景，正确的是( )。

A. 被收缴人对被收缴假币真伪有异议

B. 办理存取款、货币兑

C. 不经过货币鉴别就可以直接办理收缴

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办理汇兑业务，系统自动冲销失败的，当日通过“手工冲销“业务处理成功后，系统将款项冲入( )。

A. 发起行挂账户

B. 客户账

C. 经办柜员尾箱

D. 省联社清算账户

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中国人民银行及其分支机构对金融机构开展现场评估时，工作人员不得少于( )人。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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决算日收到的各类凭证必须纳入当年账务，不得跨年入账。( )

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第五套人民币2019年版50元的正面右侧安全线全称叫( )。

A. 磁性缩微文字安全线

B. 全息磁性开窗安全线

C. 动感光变镂空开窗安全线

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办理行内转账业务，转账方式为( )的转账业务可通过“900901当日冲销“交易进行当日冲销。

A. 普通到账

B. 次日到账

C. 实时到账

D. T+1日到账

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以下属于对公客户非居民涉税信息尽职调查结果的是( )。

A. CRS100

B. CRS101

C. CRS102

D. CRS103

E. 其他

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调阅会计档案过程中，档案管理人员必须全程协同监督；调阅结束后，档案要及时归还，共同封装，档案管理人员对收回的会计档案进行清点，保证收回档案的完整性。( )

点击查看答案

客户因填写错误、印章加盖不合规等原因无法使用的凭证，须交回注销。在系统内做“销户销号“处理，客户交回的凭证、无法交回由客户出具的保证书等做会计传票附件。( )

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