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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

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被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合( )。

A、提供必要的工作条件

B、配合现场会谈

C、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D、做好检查保密工作

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

对于不配合客户身份识别、客户信息虚假、严重违法失信企业、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开立倒卖或从事违法犯罪等情形，应根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应延长开户。( )

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每条假币收缴汇总数据来源于报送行报告期内假币收缴凭证的汇总信息，分为( )两部分。

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对票据和结算凭证上的其他记载事项，( )可以更改，更改时应当由( )在更改处( )。

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( )是记载经济业务活动的工具，是明确经济责任、办理资金收付和处理财务收支的书面证明。

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银行业机构反假货币联络会议召集人为( )。

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( )是根据某项业务的特殊需要而制定的具有专门用途的凭证。

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存款人有下列情形之一的，可以在异地开立单位银行结算账户有( )。

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出现下列情况，金融机构应重新识别客户( )。

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营业机构向本行客户出售支票每次原则上限定( )本，业务量大的客户，每次最多不超过( )本。

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银行得知存款人已被被撤并、解散、宣告破产或关闭；注销、被吊销营业执照的，存款人超过规定期限未主动办理撤销银行结算账户，银行有权停止其银行结算账户的对外支付。( )

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合( )。

A、提供必要的工作条件

B、配合现场会谈

C、及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据

D、做好检查保密工作

答案：ABCD

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每条假币收缴汇总数据来源于报送行报告期内假币收缴凭证的汇总信息，分为( )两部分。

A. 必报项；

B. 汇总项；

C. 预留项；

D. 明细项。

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对票据和结算凭证上的其他记载事项，( )可以更改，更改时应当由( )在更改处( )。

A. 原记载人、原记载人、盖更正章

B. 原记载人、受理人、签章证明

C. 原记载人、原记载人、签章证明

D. 出票人、受理人、盖更正章

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( )是记载经济业务活动的工具，是明确经济责任、办理资金收付和处理财务收支的书面证明。

A. 会计凭证

B. 会计要素

C. 会计科目

D. 会计对象

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银行业机构反假货币联络会议召集人为( )。

A. 中国人民银行行长

B. 反假货币联席会议办公室主任

C. 反假货币联席会议办公室秘书处处长

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( )是根据某项业务的特殊需要而制定的具有专门用途的凭证。

A. 原始凭证

B. 外来凭证

C. 基本凭证

D. 特定凭证

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存款人有下列情形之一的，可以在异地开立单位银行结算账户有( )。

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)的存款人，根据需要可在异地开立基本存款账户

B. 办理异地借款和其他结算需要，在异地可开立一般存款账户，应出具在异地取得贷款的借款合同和开立一般存款账户的说明

C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出，根据需要可在异地开立专用存款账户

D. 异地设立临时机构、异地建筑施工及安装、异地从事临时经营活动，可在异地开立临时存款账户

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出现下列情况，金融机构应重新识别客户( )。

A. 客户行为异常

B. 客户有洗钱嫌疑

C. 客户提前销户

D. 先前获得的客户身份资料存在疑点

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营业机构向本行客户出售支票每次原则上限定( )本，业务量大的客户，每次最多不超过( )本。

A. 3.4

B. 1.1

C. 1.2

D. 2.2

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