A、内部控制体系建设情况
B、客户身份识别工作情况
C、客户身份资料和交易记录保存情况
D、大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E、宣传培训情况、内部审计情况
答案：ABCDE
A、内部控制体系建设情况
B、客户身份识别工作情况
C、客户身份资料和交易记录保存情况
D、大额交易和可疑交易报告制度执行情况
E、宣传培训情况、内部审计情况
答案：ABCDE
A. 5万元以上30万元以下
B. 5万元以上10万元以下
C. 5000元以上3万元以下
D. 1万元以上3万元以下
A. 客户信息变更申请书
B. 特殊业务信息核对表
C. 特殊业务申请书
D. 客户信息维护确认书
A. 资产类科目
B. 负债类科目
C. 资产负债共同类
D. 损益类科目
A. 二分之一(含二分之一)以上
B. 四分之三(含四分之三)以上
C. 五分之三(含五分之三)以上
D. 三分之二(含三分之二)以上
A. 规范性
B. 统一性
C. 时效性
D. 及时
A. 对私现金开户1万元
B. 对私转账开户单笔5万元
C. 对私转账开户转出方日累计转出20万元
D. 对私现金开户50万元
A. 边部滚字
B. 隐形图文
C. 间断丝齿
D. 全齿间隔半齿
