A、加强反洗钱内部控制是外部监管的要求
B、加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要
C、加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础
D、加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件
答案:ABCD
A、加强反洗钱内部控制是外部监管的要求
B、加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要
C、加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础
D、加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件
答案:ABCD
A. 长期闲置的账户仅保有最低余额,突然间接收一笔存款或一系列存款,随后每日提取现金存款,直到所存资金全部提取完毕
B. 用新成立的法人实体名义开立账户,而存入该账户的存款金额远超出该实体创办者的收入水平
C. 同一个人开立多个账户,存入多笔小额存款,而总额同其收入水平不相符
D. 开立账户的法人实体,参与一个组织的活动
A. 县
B. 区
C. 市
D. 省
A. 接到中国人民银行的解除临时冻结通知书的
B. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 接到侦查机关的解除冻结通知的
A. 系统中若打印出两页申请书,则需要在这两页上加盖企业公章和法人章,并一起上传
B. 系统中若打印出两页申请书,但第二页只有企业基本信息,没有维护内容的,则无需上传第二页
C. 无论系统中打印出几页申请书,均需要法人或代理人在每一页进行签字
D. 系统中若打印出两页申请书,只需要在第一页上加盖企业公章和法人章,并由法人或代理人签字
A. 一张货币真伪鉴定书,最多只能鉴定5张货币;
B. 一次鉴定的货币有不同券别或版别,应按券别或版别分别填写,可混用一张鉴定书
C. 一次性鉴定多张假币,假币版别、券别相同,且冠字号码连号或前6位相同,可以合并张数、面额计算总张数和总面额,填写其中一个冠子号码。
D. 一次性鉴定多张假币,只要版别或券别不同,就应分别开具货币真伪鉴定书。
A. 1;2
B. 2;4
C. 2;2
D. 2;4