反洗钱内部控制制度包括的主要内容( )。

A. 5.假币实物

B. 5.货币真伪鉴定书

C. 3.假币收缴凭证

D. 3.假币收缴情况报告书

A. 以大写为准

B. 以数码记载为准

C. 以金额小的为准

D. 票据无效

A. 出票人

B. 背书人

C. 保证人

D. 承兑人

A. 银行及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供

B. 银行及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况告诉客户

C. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款

D. 银行违反《中华人民共和国反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五十万元以下罚款

A. 收款人联系方式

B. 摘要

C. 收款人职业

D. 收款人性别

A. 一份货币真伪鉴定书最多只能鉴定4个不同冠字号码货币真伪情况。

B. 一份货币真伪鉴定书最多只能鉴定5个不同冠字号码货币真伪情况。

C. 持币人申请对硬币申请鉴定时，可以不开具货币真伪鉴定书。

D. 货币真伪鉴定书上需要同时加盖鉴定单位公章和货币鉴定专用章。

A. 申请人

B. 出票银行

C. 背书人

D. 被背书人

A. 执法人员工作证件

B. 有权机关县团级(含)以上机构签发的协助查询存款通知书

C. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

D. 营业机构负责人签字