反洗钱内部控制制度应与金融机构的( )相适应，并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力。

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 2022年1月17日冻结手续办结之时开始

B. 2022年1月18日对外营业开始

C. 2022年1月17日对外营业开始

D. 2022年1月18日8:00

A. 禁止在业务凭证上预先加盖印章

B. 禁止私自授受印章或将柜员卡及密码交予他人使用

C. 禁止虚假对账

D. 禁止迟报大额可疑交易报告

E. 禁止随意调整、冲销会计账务

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5000元以上3万元以下

A. 转出/原介质正反面

B. 本人身份证件原件正反面

C. 客户头像

D. 交易凭证

A. 凭证整理

B. 资料移交

C. 问题核实

D. 差错整改

E. 凭证扫描

F. 档案保管

A. 审核个人客户有效身份证件和客户提交的电子银行申请

B. 检测注册账户凭证原件(银行卡或存折等)的真实性

C. 在电子银行系统对客户的账户资料与身份证件进行一致性验证

D. 通过刷卡(或存折)验证磁道信息和密码