APP下载

首页

资格职称

2022长农商会计基础部分

搜索

2022长农商会计基础部分

题目内容

(

多选题

)

以下说法正确的是( )。

A、金融机构应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B、金融机构可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C、金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责。

D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。

答案：ABD

2022长农商会计基础部分

办理三方协议解约业务时，当账户为以下哪个状态时，应选择“强制删除“( )

点击查看题目

在反洗钱调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改、毁损的文件、资料，可以予以封存。( )

点击查看题目

非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织)，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。( )

点击查看题目

网点受理岗实时等待集中授权反馈指令包括( )。

点击查看题目

关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定，以下说法正确的有( )。

点击查看题目

( )是由银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。

点击查看题目

票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票，拖延支付的，由金融行政管理部门处以罚款，对直接责任人员给予处分。( )

点击查看题目

商业银行资产负债表中的“存放中央银行款项“属于( )。

点击查看题目

每个营业网点只允许2人添加账户管理系统权限。( )

点击查看题目

金融机构应当根据实际情况以任何渠道，以任何方式获取的相关信息或数据，识别非自然人客户的受益所有人。( )

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2022长农商会计基础部分

以下说法正确的是( )。

A、金融机构应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围

B、金融机构可考虑对反洗钱工作定期进行评估

C、金融机构反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责。

D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求。

答案：ABD

相关题目

办理三方协议解约业务时，当账户为以下哪个状态时，应选择“强制删除“( )

A. 撤销

B. 未验证

C. 已验证

D. 已解约

点击查看答案

网点受理岗实时等待集中授权反馈指令包括( )。

A. 授权通过

B. 授权拒绝

C. 授权撤销

D. 转本地授权

E. 影像补拍

点击查看答案

关于协助有权机关查询、冻结、扣划的规定，以下说法正确的有( )。

A. 对有权机关办理查询、冻结、扣划手续完备的，应当认真协助办理

B. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息

C. 在接到协助冻结、扣划存款通知书后，不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信，帮助藏匿或转移存款

D. 在协助有权机关办理完查询存款手续后，有权机关要求予以保密的，应当保守秘密

点击查看答案

( )是由银行签发，承诺自己在见票时无条件支付确定金额给收款人或者持票人的票据。

A. 商业承兑汇票

B. 银行本票

C. 银行承兑汇票

D. 支票

点击查看答案

票据的付款人对见票即付或者到期的票据，故意压票，拖延支付的，由金融行政管理部门处以罚款，对直接责任人员给予处分。( )

点击查看答案

商业银行资产负债表中的“存放中央银行款项“属于( )。

A. 流动负责

B. 长期资产

C. 所有者权益

D. 流动资产

点击查看答案

每个营业网点只允许2人添加账户管理系统权限。( )

点击查看答案

金融机构应当根据实际情况以任何渠道，以任何方式获取的相关信息或数据，识别非自然人客户的受益所有人。( )

点击查看答案

类似热门题库

任职资格类考试题库（支行行长）

人力资源开发题库

附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库