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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )。

A、培训对象应包括高级管理层

B、只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E、培训的对象是银行的全体人员

答案：ADE

2022长农商会计基础部分
办理行内转账业务，柜员应按有关规定核对客户提供的有效身份证件，如客户身份证件信息已更新或更换，柜员可先办理相关业务再对客户信息及账户信息进行更新。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4d48-c0f5-18fb755e8818.html
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表内业务根据( )，采用( )记账法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-8ea0-c0f5-18fb755e8800.html
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代理人办理个人活期现金存入(有介质)业务，上收集中授权进行审核时，无需上传本人身份证件原件正、反面。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5518-c0f5-18fb755e884e.html
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银行面临的最复杂、最主要的风险是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9288-c0f5-18fb755e8822.html
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对于《重要单证登记簿》、《重要单证销毁登记簿》、《重要单证作废登记簿》，营业机构均须按年打印。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8813.html
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金融机构收缴假币时，对( )应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口处加盖“假币“字样戳记。
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b900-c0f5-18fb755e8812.html
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原付款账户为Ⅱ、Ⅲ类户的大额跨行汇兑业务，撤回入账时，撤销金额不记入当日及年累计限额，若为Ⅲ类户，同时不能超过余额限额。( )
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2015年版100元纸币采用雕刻凹印技术的图案有:国徽、“中国人民银行“行名、凹印手感线、右上角面额数字等。( )
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《长春农商行现金出纳管理办法》规定，日初出纳员应与一名柜员共同接包并认真核对的款箱(包)封锁(签)是否完好。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4578-c0f5-18fb755e881c.html
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2022长农商会计基础部分

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是( )。

A、培训对象应包括高级管理层

B、只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C、反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E、培训的对象是银行的全体人员

答案：ADE

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表内业务根据( )，采用( )记账法。

A. 复式记账原理，借贷

B. 复式记账原理，收付

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D. 单式记账原理，收付

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金融机构收缴假币时，对( )应当面以统一格式的专用袋加封，并在封口处加盖“假币“字样戳记。

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B. 假外币和假硬币

C. 假硬币

D. 假外币

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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，下列说法正确的是( )

A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币

B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内，将待鉴定货币送达鉴定单位

C. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

D. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》

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原付款账户为Ⅱ、Ⅲ类户的大额跨行汇兑业务，撤回入账时，撤销金额不记入当日及年累计限额，若为Ⅲ类户，同时不能超过余额限额。( )

解析：记入

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2015年版100元纸币采用雕刻凹印技术的图案有:国徽、“中国人民银行“行名、凹印手感线、右上角面额数字等。( )
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《长春农商行现金出纳管理办法》规定，日初出纳员应与一名柜员共同接包并认真核对的款箱(包)封锁(签)是否完好。( )
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