客户身份识别包括的流程包括( )。

A. 10年

B. 15年

C. 30年

D. 永久

A. 内部控制体系建设情况

B. 客户身份识别工作情况

C. 客户身份资料和交易记录保存情况

D. 大额交易和可疑交易报告制度执行情况

E. 宣传培训情况、内部审计情况

A. 付款人

B. 代理付款人

C. 背书人

D. 持票人

A. 凭证整理

B. 资料移交

C. 问题核实

D. 差错整改

E. 凭证扫描

F. 档案保管

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 会计科目

B. 会计要素

C. 会计对象

D. 会计主体

A. 2022年1月17日冻结手续办结之时开始

B. 2022年1月18日对外营业开始

C. 2022年1月17日对外营业开始

D. 2022年1月18日8:00

A. 客户头像

B. 本人身份证件原件正、反面

C. 代理人身份证件原件正、反面

D. 活期一本通存折(封页面、反面)/银行卡(正面)