金融机构在办理以下哪些业务时，需要进行联网核查( )。

A. 基本情况

B. 逐笔明细信息

C. 分析报告

D. 其他资料

A. 有纸业务凭证在前

B. 无纸业务凭证在后

C. 无纸业务凭证在前

D. 有纸业务凭证在后

A. “自动通过“、“人工通过“

B. “注意审核“、“差异太大“

C. “人工不通过“

D. “自动不通过“

A. 银行汇票

B. 商业承兑汇票

C. 银行本票

D. 转账支票

A. 在银行开立存款账户

B. 具备真实的交易关系或债权债务关系

C. 必须是法人组织

D. 必须是法人组织或经批准的个人

A. 1万元

B. 5万元

C. 10万元

D. 20万元

A. 清算账户资金不足，导致税款资金不能及时划缴国库

B. 违反规定故意拖延支付、截留、挪用税款资金，影响税款资金及时划缴的

C. 查询、监控不及时，对业务状态异常的情况不能及时发现、报告和处理的

D. 三方协议的维护、签订不及时，拒签或签订不正确，对缴税业务造成影响的

A. 单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示不配合

B. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C. 开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的

D. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的