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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

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义务机构在识别受益所有人过程中，收集并妥善保存的信息和资料包括( )。

A、公司章程

B、股东成员登记信息

C、合伙协议

D、股东持股数量

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

办理三方协议解约业务时，当账户为以下哪个状态时，应选择“强制删除“( )

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下列说法正确的是( )。

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义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。( )

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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。( )

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办理跨行汇兑业务，付款账户为个人、对公账户时，单笔/日累计金额超( )万元(含)需集中授权中心授权。

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属于会计核算“六无“要求的是( ) 。

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将各种报表资料同有关的计划及历史资料等进行对比是( )分析方法。

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办理单笔( )万元(含)以上的大额现金支付业务，应与法定代表人(单位负责人)或财务主管电话核实确认并登记《大额支付业务电话核实登记簿》。

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《反洗钱法》规定的举报接受机关是( )

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柜员实物凭证应正面朝上，平整展开，不得随意放置，不得折叠，出现破损、折角、缺角、毛边等情况应规范处理，确保清晰可辨，便于长久保管。( )

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

义务机构在识别受益所有人过程中，收集并妥善保存的信息和资料包括( )。

A、公司章程

B、股东成员登记信息

C、合伙协议

D、股东持股数量

答案：ABCD

相关题目

办理三方协议解约业务时，当账户为以下哪个状态时，应选择“强制删除“( )

A. 撤销

B. 未验证

C. 已验证

D. 已解约

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下列说法正确的是( )。

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

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2019年版第五套人民币5角硬币材质由钢芯镀镍调整为钢芯镀铜合金的主要原因是钢芯镀镍材料根据国家产业政策属拟淘汰的落后工艺。( )

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办理跨行汇兑业务，付款账户为个人、对公账户时，单笔/日累计金额超( )万元(含)需集中授权中心授权。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

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属于会计核算“六无“要求的是( ) 。

A. 账务无积压

B. 账表无虚假

C. 记账无串户

D. 计息无差错

E. 结算无事故

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将各种报表资料同有关的计划及历史资料等进行对比是( )分析方法。

A. 比较分析法

B. 因素分析法

C. 结构分析法

D. 比例分析法

点击查看答案

办理单笔( )万元(含)以上的大额现金支付业务，应与法定代表人(单位负责人)或财务主管电话核实确认并登记《大额支付业务电话核实登记簿》。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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《反洗钱法》规定的举报接受机关是( )

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 公安机关

C. 人民法院

D. 人民检察院

E. 中国人民银行

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柜员实物凭证应正面朝上，平整展开，不得随意放置，不得折叠，出现破损、折角、缺角、毛边等情况应规范处理，确保清晰可辨，便于长久保管。( )

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