金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况( )。

A. 核心系统有纸业务凭证、核心系统柜员交易流水、其他系统业务凭证、其他系统柜员交易流水、柜员凭证封面

B. 柜员凭证封面、核心系统有纸业务凭证、核心系统柜员交易流水、其他系统业务凭证、其他系统柜员交易流水

C. 核心系统有纸业务凭证、柜员凭证封面、核心系统柜员交易流水、其他系统业务凭证、其他系统柜员交易流水

D. 核心系统有纸业务凭证、核心系统柜员交易流水、柜员凭证封面其他系统业务凭证、其他系统柜员交易流水

A. 公安机关作出处罚决定

B. 法院判决

C. 银行业机构柜面收缴假币

D. 执法部门领取反假币奖励

A. 本人身份证件

B. 代理人身份证件

C. 银行卡

D. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 华侨出具中国护照

B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D. 外国公民出具护照

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 白铜

D. 钢芯镀铜

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

A. 每周核对

B. 账据相符

C. 按日核对

D. 账实相符

A. 付款人

B. 背书人

C. 保证人

D. 票据权利人

E. 出票人