核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )等信息。

A. 56；

B. 63；

C. 70；

D. 77；

E. 130；

A. 假币券别；

B. 假币版别；

C. 假币的造假方式；

D. 假币冠字号码。

A. 保证金存款是办理银行卡、承兑、保函、开立信用证等业务时收到的单位存入的保证金

B. 一个保证金账号下可存入多笔保证金，以销账编号识别其唯一性。每一销账编号对应唯一保证事项

C. 单位活期保证金仅用于保证项下的支付，不得作为日常结算户使用，不得支取现金

D. 银行承兑汇票保证金在支取和扣款时需要授权

A. 业务连续性

B. 处理时效性

C. 数据完整性

D. 可操作性

A. 当面交接

B. 手续严密

C. 责任明确

D. 安全及时

A. 不传

B. 少传

C. 多传

D. 重复上传

A. 本机构

B. 上级机构

C. 中级机构

D. 下级机构柜员

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施