A、充分收集有关境外金融机构的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
答案：ABCD
A、充分收集有关境外金融机构的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
答案：ABCD
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子表数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 收入情况
解析：电子验印系统中验印识别结果分为单枚印鉴验印结果、整票验印结果。
解析：银行端查询缴税业务中的银行端查询缴税凭证作记账凭证，银行端申报查询回执及电子缴税付款凭证第一联作附件随传票保管。
A. 转出/原介质正反面
B. 本人身份证件原件正反面
C. 客户头像
D. 交易凭证
