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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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多选题

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一次性金融服务识别要点包括( )。

A、了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

会计检查内容包括( )

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“长期不动户转收益(274260)“交易，使用的凭证为( )

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手机号联网核查前必须取得被查询人本人签字的《手机号码联网核查业务授权书》。( )

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金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

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下列属于支票的必须记载事项的有( )。

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2015年中国人民银行发行的航天纪念钞采取了( )伪技术。

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柜员在办理对公账户销户业务后，应于销户( )打印单位存款明细。

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洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )

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代理人办理更换印鉴卡交易，上收集中授权进行审核时，必传影像包括( )。

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一笔活期一本通存折销户业务中，收回的活期一本通存折未按规定破坏磁条信息，在下发差错时，应选择下列哪项规则( )。

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多选题

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2022长农商会计基础部分

一次性金融服务识别要点包括( )。

A、了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案：ABCD

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“长期不动户转收益(274260)“交易，使用的凭证为( )

A. “支款凭证、借方传票“

B. 借贷方凭证

C. 电汇凭证

D. 支款凭证

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手机号联网核查前必须取得被查询人本人签字的《手机号码联网核查业务授权书》。( )

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金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关:一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者。

A. 20

B. 10

C. 5

D. 2

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下列属于支票的必须记载事项的有( )。

A. 无条件支付的承诺

B. 表明“支票“的字样

C. 付款人名称

D. 确定的金额

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2015年中国人民银行发行的航天纪念钞采取了( )伪技术。

A. 水印

B. 动感光变开窗安全线

C. 胶印对印技术

D. 雕刻凹印

E. 凹印对印技术

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柜员在办理对公账户销户业务后，应于销户( )打印单位存款明细。

A. 当日

B. 年末

C. 月末

D. 次日

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洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是社会危害性的大小不同。( )

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代理人办理更换印鉴卡交易，上收集中授权进行审核时，必传影像包括( )。

A. 客户申请书

B. 营业执照/事业单位法人证书等单位证件

C. 开户许可证/基本存款账户信息

D. 授权书

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一笔活期一本通存折销户业务中，收回的活期一本通存折未按规定破坏磁条信息，在下发差错时，应选择下列哪项规则( )。

A. 重要空白凭证更换业务手续不合规

B. 出售重要空白凭证不符合规定

C. 销户、作废等收回的重要空白凭证未按规定进行剪角、破坏磁条信息处理

D. 销户、更换单折等业务未按规定收回重要空白凭证，或收回错误重要空白凭证

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