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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施( )。

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D、如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准

E、了解交易的实际受益人

答案：ABCE

2022长农商会计基础部分
柜员重开后须重新执行“柜员签到“交易方可办理业务，业务处理完毕必须重新进行扎账打印，柜员重开之前扎账打印的资料作废。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e883f.html
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《人民币银行结算账户管理办法》规定，开户银行应当于个人银行结算账户( )之日起5个工作日内，向人民银行备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-efb0-c0f5-18fb755e881c.html
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2005年版第五套人民币各面额纸币的冠字号码均采用( )位冠字，( )位号码。
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出纳员根据领款或缴款柜员提出的领款或缴款口头申请录入币种、调剂金额等要素，出纳员根据调剂金额录入相应的券别张数，对方柜员核对交易界面，无误后对方柜员刷卡录入指纹。( )
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某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易疑点包括( )。
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集中监督系统中信息查询模块只能查询最近一个月内的信息。( )
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集中监督系统在发生突发事件事件等级为3级的，由涉及部门或人员于事件处置结束后( )小时内以书面形式向省联社领导小组办公室提交处置报告。
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保证人由票据债务人以外的第三人担当。( )
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金融机构只需对金额起点以上的业务进行确认代理关系。( )
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根据《票据法》的规定，银行汇票的付款方式是( )。
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多选题
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2022长农商会计基础部分

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施( )。

A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D、如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准

E、了解交易的实际受益人

答案：ABCE

2022长农商会计基础部分
相关题目
柜员重开后须重新执行“柜员签到“交易方可办理业务，业务处理完毕必须重新进行扎账打印，柜员重开之前扎账打印的资料作废。( )
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《人民币银行结算账户管理办法》规定，开户银行应当于个人银行结算账户( )之日起5个工作日内，向人民银行备案。

A. 开立

B. 变更

C. 撤销

D. 更换卡号

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2005年版第五套人民币各面额纸币的冠字号码均采用( )位冠字，( )位号码。

A. 2.8

B. 2.6

C. 1.9

D. 1.8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9670-c0f5-18fb755e8828.html
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出纳员根据领款或缴款柜员提出的领款或缴款口头申请录入币种、调剂金额等要素，出纳员根据调剂金额录入相应的券别张数，对方柜员核对交易界面，无误后对方柜员刷卡录入指纹。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8800.html
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某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易疑点包括( )。

A. 客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B. 长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C. 单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款

D. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

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集中监督系统中信息查询模块只能查询最近一个月内的信息。( )
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集中监督系统在发生突发事件事件等级为3级的，由涉及部门或人员于事件处置结束后( )小时内以书面形式向省联社领导小组办公室提交处置报告。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c938-c0f5-18fb755e8821.html
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保证人由票据债务人以外的第三人担当。( )
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金融机构只需对金额起点以上的业务进行确认代理关系。( )
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根据《票据法》的规定，银行汇票的付款方式是( )。

A. 出票后定期付款

B. 定日付款

C. 见票后定期付款

D. 见票即付

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