开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注( )。

A. 五年

B. 十年

C. 十五年

D. 永久

A. 反洗钱工作负责人

B. 反洗钱合规官

C. 反洗钱合规专员

D. 反洗钱情报专员

A. 暂时停止支付

B. 防止善意取得

C. 查明利害关系人

D. 恢复票据权利

A. 特殊业务申请书由客户签章确认；

B. 营业执照资料影像

C. 事业单位法人证书资料影像

D. 法定代表人(单位负责人)有效身份证件影像

A. 边部滚字

B. 隐形图文

C. 间断丝齿

D. 全齿间隔半齿

A. 100元

B. 50元

C. 10元

D. 5元

A. 建立反洗钱检查档案库

B. 建立案件线索档案库

C. 客户身份的重新识别

D. 发现反洗钱工作中的合规风险

A. 保密性

B. 连续性

C. 及时性

D. 全面性

E. 谨慎性

F. 重要性

G. 独立性

A. 单笔金额10万元

B. 修改手续费

C. 关键域重复

D. 复核业务