A、审核营业执照等证明文件和资料
B、到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
C、登门拜访客户、实地查看
D、电话核实
答案:ABC
A、审核营业执照等证明文件和资料
B、到工商管理部门、税务部门等相关部门查询客户身份信息和资料
C、登门拜访客户、实地查看
D、电话核实
答案:ABC
A. 商业票据演变为一种专供在货币市场上融资的票据
B. 现代商业票据大多已和商品交易脱离关系
C. 现代商业票据市场是短期有担保债券筹措资金的融资场所
D. 一般只有发行市场,少有二级市场
A. 一
B. 二
C. 三
D. 无数次
A. 身份证件
B. 营业执照
C. 介质
D. 票据凭证
A. 总分类账与所属明细分类账核对
B. 总分类账与日记账核对
C. 企业银行存款日记账与银行对账单核对
D. 财产物资明细账与财产物资保管部门有关明细账核对。
A. 法国
B. 英国
C. 意大利
D. 美国
A. ¥3409.80,汉字大写金额为人民币叁仟肆佰零玖元捌角整
B. ¥3005.14,汉字大写金额为人民币叁仟零零伍元壹角肆分
C. ¥4002.37,汉字大写金额为人民币肆仟零贰元叁角柒分
D. ¥2580.56,汉字大写金额为人民币贰仟伍佰捌拾元伍角陆分
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 客户提前销户
D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
A. 临时存款账户超期使用
B. 为一般存款账户支付现金
C. 基本账户既可以转账又可以支付现金
D. 内部员工在本支行代理客户购买重要空白凭证