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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

)

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的( )。

A、简洁性

B、真实性

C、完整性

D、必要性

答案：BC

2022长农商会计基础部分

中国人民银行公开发行的2015年、2016年、2017年贺岁普通纪念币上均有( )图案。

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公示催告在出现以下( )情况时，宣告终结。

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伪造、变造的人民币由中国人民银行统一销毁。( )

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当客户为( )时，可对此客户豁免进行尽职调查。

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账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家(地区)税收居民的，金融机构应当( )。

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开通( )产品的个人客户可签约现金管理系统，但不能使用现金管理系统客户端。

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客户身份识别包括四个流程，考虑到不同业务的洗钱风险不尽相同，金融机构在办理某些特定业务时，无须完整履行客户身份识别全流程，仅需履行部分环节。( )

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对可疑交易报告所涉客户交易开展持续监控，或可疑交易活动持续发生，则定期提交报告。定期是指( )个月

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实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员:一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。( )

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营业机构对大批量损毁或改版不用的重要空白凭证上缴时，当日由上缴机构出纳员做“待销毁凭证出库“处理。集中作业中心收到营业机构送来的待销毁凭证实物，与营业机构提供的( )核对无误后，入库保管，同时在系统内做“待销毁凭证入库“处理。

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

网上银行客户受理行负责审查客户的注册资格及提供资料的( )。

A、简洁性

B、真实性

C、完整性

D、必要性

答案：BC

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中国人民银行公开发行的2015年、2016年、2017年贺岁普通纪念币上均有( )图案。

A. 宫灯

B. 花卉

C. 生肖

D. 干支纪年

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公示催告在出现以下( )情况时，宣告终结。

A. 利害关系人申报权利

B. 申请人撤回申请

C. 期限届满

D. 申请人又取得票据

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伪造、变造的人民币由中国人民银行统一销毁。( )

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当客户为( )时，可对此客户豁免进行尽职调查。

A. 境内军队签发证件的现役军人

B. 境内警察部队签发证件的武装警察

C. 中国税收居民

D. 境内外政府机构

E. 境内居委会、村委会、社区委员会

F. 境内社会团体

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账户持有人同时构成中国税收居民和其他国家(地区)税收居民的，金融机构应当( )。

A. 只报送中国税收居民账户

B. 只报送他国税收居民账户

C. 中国税收居民账户和他国税收居民账户均报送

D. 中国税收居民账户和他国税收居民账户都不报送

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开通( )产品的个人客户可签约现金管理系统，但不能使用现金管理系统客户端。

A. 账户管理

B. 转账汇款

C. 资金归集

D. 多级账簿

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对可疑交易报告所涉客户交易开展持续监控，或可疑交易活动持续发生，则定期提交报告。定期是指( )个月

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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A. 待销毁凭证出库

B. 改版作废

C. 重要单证上缴单

D. 重要空白凭证登记簿

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