个人客户办理网上银行时，银行营业网点经办人员应( )。

A. 在符合岗位制约的前提下，一个用户可以拥有一个或多个角色

B. 在符合岗位制约的前提下，一个用户只能拥有一个角色

C. 同一柜员只能设置一个用户

D. 同一柜员可以设置多个用户

A. 柜员上交的业务凭证必须以机构为单位按日逐张打码，不得漏号或重号

B. 打码区域为凭证正面右上角的空白处，打码时必须保证油墨字迹清楚，远离账号、金额、卡号、流水号等主要识别区域

C. 有粘单的票据在主凭证上打码，粘单需打码

D. 一张凭证只能有一个打码号

A. 存款人名称、存款人类别

B. 注册地地区代码

C. 基本存款账户开户证明文件种类及编号

D. 法定代表人姓名、法定代表人身份证件种类及编号

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国商业银行法》

C. 《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》

D. 《中华人民共和国人民币管理条例》

A. 贴现人与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

B. 贴现申请人是在银行开立存款账户的企业法人及其他组织

C. 贴现到期不获付款的，贴现银行可从贴现申请人的存款账户直接收取票款

D. 贴现是一种非票据转让行为

A. 建立反洗钱检查档案库

B. 建立案件线索档案库

C. 客户身份的重新识别

D. 发现反洗钱工作中的合规风险

A. 02月27日

B. 2月28日(闰年为2月29日)

C. 03月01日

D. 04月01日

A. 按月

B. 按季

C. 总分核对

D. 定期核对

A. 单位活期账户

B. 个人结算账户

C. 银行卡活期账户

D. 单位定期账户