A、如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论金额大小，银行业金融机构应当核实收款人信息。
B、为客户办理汇款汇出业务时，对于单笔金额人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇入汇款，只查看核实身份证即可。
C、客户办理业务时，若缺少汇款人或收款人必要信息，银行业金融机构应当在合理可行范围内，尽快向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
D、对于办理汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保存5年。
答案：ACD
A、如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论金额大小，银行业金融机构应当核实收款人信息。
B、为客户办理汇款汇出业务时，对于单笔金额人民币5000元或外币等值1000美元以上的境外汇入汇款，只查看核实身份证即可。
C、客户办理业务时，若缺少汇款人或收款人必要信息，银行业金融机构应当在合理可行范围内，尽快向其发出汇款指令的机构获取缺少的必要信息。
D、对于办理汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保存5年。
答案：ACD
A. 暂时停止支付
B. 防止善意取得
C. 查明利害关系人
D. 恢复票据权利
A. 会计档案归档管理不规范
B. 会计档案丢失或毁损
C. 违规保管、管理会计档案
D. 会计凭证丢失或无真实原始单据凭空进行账务处理
A. 不锈钢
B. 钢芯镀镍
C. 钢芯镀铜合金
D. 双色金属
A. 内容填写是否齐全
B. 签章是否为预留银行印鉴
C. 收款人名称、申请金额、申请日期等内容是否更改
D. 金额大小写是否一致
A. 核实单
B. 差错单
C. 内部处理单
D. 移交单
A. 部分冻结 只收不付
B. 轮候冻结 不收不付
C. 重复冻结 轮候冻结
D. 重复冻结 只收不付
A. 身份证件及复印件
B. 预留印章
C. 存折及存单
D. 客户遗留的车钥匙
