A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B、若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明证件
答案：ABCD
A、开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证
B、若该账户为一直关注的账户，银行营业网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责
C、一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户
D、对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整;对先前获得的客户身份或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明证件
答案：ABCD
A. 每日8:30至16:30
B. 前一自然日20:30至17:15
C. 每日8:30至17:00
D. 前一自然日20:30至17:00
A. 本机构
B. 上级机构
C. 中级机构
D. 下级机构柜员
A. 商业承兑汇票
B. 银行本票
C. 银行承兑汇票
D. 支票
A. 油墨的防伪
B. 纸张的防伪
C. 印刷的防伪
D. 制版的防伪
解析：从小至大
A. 左侧，品红色，绿色
B. 右侧，黑色，黄色
C. 左侧，品红色，黄色
D. 右侧，品红色，绿色
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子表数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
