下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件( )

A. 客观性原则

B. 相关性原则

C. 一贯性原则

D. 及时性原则

E. 明晰性原则

F. 谨慎性原则

G. 重要性原则

A. 红色

B. 蓝色

C. 白色

D. 绿色

A. 维护的控股股东为企业，上传控股股东营业执照复印件的，加盖的公章应为与执照同名公章

B. “本币基本开户行“录入需与开户许可证/基本存款账户信息一致，也可简化

C. 财务人员、控股股东、实际控制人、受益所有人有效身份证件必须上传原件

D. 维护受益所有人相关信息时需上传企业信用信息公示系统打印的信息

A. 若客户是未用退回，应在银行汇票的实际结算金额大写栏内填明“未用退回“

B. 若客户是超期解付，应在银行汇票的实际结算金额大写栏内填明“超期解付“

C. 若客户是超期解付，应在银行汇票的实际结算金额大写栏内填明“超期退回“

D. 若客户是超期解付，应在银行汇票的实际结算金额大写栏内填明“逾期付款“

A. 配合调查义务

B. 如实提供信息义务

C. 保密义务

D. 拒绝调查义务