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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

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多选题

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客户身份识别中的保密性要求是指，银行应( )。

A、保护商业秘密

B、保护个人隐私

C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

金融机构配合开展反洗钱现场调查时应( )。

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持票人委托银行收款或以票据质押的规定记载背书外，还应在背书人栏记载“( )“或“( )“字样。

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中国人民银行总行及其分支机构可通过人民币银行结算账户管理系统查询到的信息包括( )。

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根据《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》的规定，银行机构在办理规定业务时，需当场为客户办结的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息，不需当场办结的，也应当场联网核查相关个人的公民身份信息。( )

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横向联网系统法定工作日24小时运行。( )

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本地授权是指在柜员办理业务过程中，由( )授权人员按照授权业务规则进行现场审核和授权确认，以及( )特殊业务的异地授权确认。

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汇票专用章与本票专用章的保管使用人不得兼管汇票、本票类重要空白凭证。( )

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保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项( )。

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。

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营业机构凭证管理员将预制柜员卡入库后，必须将至少将( )张预制柜员卡调剂给其他柜员入库(柜)保管，确保预制柜员卡实时分尾箱保管。

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

客户身份识别中的保密性要求是指，银行应( )。

A、保护商业秘密

B、保护个人隐私

C、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D、妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

答案：ABCD

相关题目

金融机构配合开展反洗钱现场调查时应( )。

A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子表数据

B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行

C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书

D. 配合开展现场调查，包括协助安排相关人员接受询问，协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料

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持票人委托银行收款或以票据质押的规定记载背书外，还应在背书人栏记载“( )“或“( )“字样。

A. 支付结算

B. 委托收款

C. 质押

D. 票据质押

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中国人民银行总行及其分支机构可通过人民币银行结算账户管理系统查询到的信息包括( )。

A. 单位银行结算账户年检情况

B. 久悬银行结算账户数量

C. 存款人频繁开销户情况

D. 逾期临时存款账户情况

E. 不按规定期限备案的银行结算账户情况

F. 短期银行结算账户情况

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横向联网系统法定工作日24小时运行。( )

解析：横向联网系统支持7×24小时运行

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本地授权是指在柜员办理业务过程中，由( )授权人员按照授权业务规则进行现场审核和授权确认，以及( )特殊业务的异地授权确认。

A. 同一营业机构范围内；同一法人范围内

B. 同一系统范围内；同一网点范围内

C. 同一系统范围内；同一法人范围内

D. 同一法人范围内；同一营业机构范围内

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汇票专用章与本票专用章的保管使用人不得兼管汇票、本票类重要空白凭证。( )

点击查看答案

保证人必须在汇票或者粘单上记载下列事项( )。

A. 表明“保证“的字样

B. 保证人名称和住所

C. 被保证人的名称

D. 保证日期

E. 保证人签章

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我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪“的主刑的最高法定刑( )。

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

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营业机构凭证管理员将预制柜员卡入库后，必须将至少将( )张预制柜员卡调剂给其他柜员入库(柜)保管，确保预制柜员卡实时分尾箱保管。

A. 5

B. 3

C. 2

D. 1

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