A、全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程度
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A、全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程度
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A. 15个工作日
B. 20个工作日
C. 30个工作日
D. 3个工作日
解析：销毁时应一并销毁
A. 半年内
B. 3年内
C. 1个月内
D. 3个月内
A. 业务冲销后客户应交回回单
B. 办理冲销业务要经有权人审批
C. 冲销客户业务要经客户确认
D. 因打印机故障签发失败的银行汇票撤销后重新签发，也可直接做作废处理
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
A. 自缴入库
B. 银行端申报查询缴税
C. 实时扣税
D. 批量扣税
A. 付款请求权
B. 利益返款请求权
C. 票据追索权
D. 票据返还请求权
