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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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多选题

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客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

A、国家或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户因素

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

在反洗钱的三项基本制度中，( )处于最基础的地位。

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单位协定存款按“( )“ 的方式管理。

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当出现主件凭证数量为0时，柜员只能选择“差错“，并填写差错原因，禁止对勾对结果标识为“成功“。( )

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根据《中华人民共和国社会保险法》，用人单位逾期未缴纳或补足社会保险费的，社会保险费征收机构可以向银行和其他金融机构( )其存款账户；并可以申请县级以上有关行政部门作出( )社会保险费的决定，书面通知其开户银行或者其他金融机构划拨社会保险费。

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使用与人民币同样大小的人民币图样，必须加盖的非隐形文字字样为( )。

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对公账户凭证挂失时《挂失申请书》需加盖预留印鉴。( )

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规范业务凭证管理应遵循的原则( )。

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义务机构应当按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定，严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴。无法做出准确判断的，义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别；非自然人客户出现高风险情形的，不得简化或者豁免受益所有人识别。( )

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企业账户出现( )状况时，应对账户做“不收不付“控制。

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改变钞票观察角度时，2020年版第五套人民币5元纸币光彩光变面额数字的颜色在金色和绿色之间变化。( )

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

客户洗钱风险分类的参考指标通常包括( )。

A、国家或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户因素

答案：ABCD

相关题目

在反洗钱的三项基本制度中，( )处于最基础的地位。

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易和可疑交易报告制度

C. 恐怖融资可疑交易报告制度

D. 客户身份资料及交易记录保存制度

点击查看答案

单位协定存款按“( )“ 的方式管理。

A. 一个账户、二个余额，两个计息积数，两种利率

B. 一个账户、二个余额，两个计息积数，一种利率

C. 二个账户、二个余额，两个计息积数，两种利率

D. 一个账户、一个余额，两个计息积数，两种利率

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当出现主件凭证数量为0时，柜员只能选择“差错“，并填写差错原因，禁止对勾对结果标识为“成功“。( )

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A. 查询、划拨

B. 冻结、划拨

C. 扣划、只收不付

D. 查询、只收不付

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使用与人民币同样大小的人民币图样，必须加盖的非隐形文字字样为( )。

A. “样币禁止流通“

B. “样式禁止流通“

C. “图样禁止流通“

D. “钱币禁止流通“

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对公账户凭证挂失时《挂失申请书》需加盖预留印鉴。( )

点击查看答案

规范业务凭证管理应遵循的原则( )。

A. 统一标准

B. 方便扫描

C. 集中管理

D. 规范操作

点击查看答案

企业账户出现( )状况时，应对账户做“不收不付“控制。

A. 企业工商信息为注销状态

B. 企业账户已在人民币结算账户管理系统加注久悬

C. 企业法定代表人身份证件已过有效期

D. 企业未在规定期限进行有效对账。

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改变钞票观察角度时，2020年版第五套人民币5元纸币光彩光变面额数字的颜色在金色和绿色之间变化。( )

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