银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的( )

A. 中央银行票据

B. 商业汇票

C. 本票

D. 银行汇票

A. 差错单

B. 核实单

C. 内部处罚单

D. 移交单

A. 重新识别客户身份，严格履行客户身份识别义务

B. 对于客户身份资料已过有效期或存在可疑时，应采取要求客户补充其他身份资料

C. 通过回访客户、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实等措施，进一步审核客户身份的真实性、有效性

D. 及时为客户办理业务

A. 本人身份证件原件正反面

B. 代理人身份证件原件正反面

C. 交易凭证

D. 其他

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训

E. 培训的对象是银行的全体人员

A. 有色荧光油墨

B. 双色异形横号码

C. 无色荧光油墨

D. 全息磁性开窗安全线

A. 在用现金机具鉴别能力不符合国家标准的

B. 未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码的

C. 发生假币误付行为的

D. 发生假币误收行为的

A. 实时或批量发送

B. 全额清算资金

C. 批量发送

D. 轧差净额清算资金

A. 科目结转对照表

B. 填制传票

C. 自动结转

D. 跨年结转