客户反洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于( )。

A. 单位账户

B. 个人账户

C. 同业账户

D. 财政账户

A. 紫外光下竖号码为蓝色

B. 常见光下竖号码为绿色

C. 横竖号码都有荧光效果

D. 荧光效果需要在紫外光下观察

A. 责令限期改正

B. 处二十万元以上五十万元以下的罚款

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款

A. 反洗钱工作负责人

B. 反洗钱合规官

C. 反洗钱合规专员

D. 反洗钱情报专员

A. 左上角

B. 左下角

C. 右上角

D. 右下角

A. 核实单

B. 差错单

C. 内部处理单

D. 移交单