A、客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人
B、配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的
C、客户多次涉及可疑交易报告
D、被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户
答案:ACD
A、客户为外国政治公众人物或其亲属、关系密切人
B、配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的
C、客户多次涉及可疑交易报告
D、被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单、反恐怖融资监控名单及类似监控名单的客户
答案:ACD
A. 提出行
B. 提入行
C. 发起行
D. 接收行
A. 在监控有效范围内将实物尾箱内现金、柜面业务实物印章、重要空白凭证等由主管复点
B. 主管复点后柜员自已封包入款箱(包)
C. 出纳员将本行所有实物尾箱及印章与主管共同封装后加锁、贴封签并签章证明
D. 营业机构所有款箱(包)封装完好后,双人按规定办理交接手续后交押运人员
A. 一贯性
B. 可比性
C. 客观性
D. 重要性
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 有权更新资料
D. 有权上报交易
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
A. 向银行出具其开立基本存款账户规定的证明文件
B. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文
C. 财政预算外资金,应出具财政部门的证明
A. 100元纸币
B. 50元纸币
C. 20元纸币
D. 10元纸币
E. 5元纸币
F. 1元纸币
G. 1元硬币 H.5角硬币 I.1角硬币