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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

题目内容

(

多选题

)

客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。

A、真实原则

B、完整原则

C、安全保存原则

D、从严原则

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

会计分析遵循以下原则( )。

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办理对公账户信息维护业务，若对公账户维护事项仅为验资户转为基本户，此时应上传( )。

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营业机构依法办理协助有权机关查询业务时，应当核实( )。

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客户在农商行开立了信用卡，其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币，收单行为中国建设银行，则该笔交易应由( )进行报告。

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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。( )

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办理对公账户通存业务，付款账户为个人时，需提供付款人有效身份证件并留存身份证件复印件或影像资料，如他人代理的，还需提供代理人有效身份证件并留存代理人身份证件复印件或影像资料；付款账户为对公账户时，需提供经办人有效身份证件以核实经办人身份，但传票中不需要留存身份证件复印件或影像资料。( )

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下列关于商业汇票贴现的表述中，正确的有( )。

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洗钱的特征是( )。

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办理小额定期业务，开户机构须与付款人线上签订业务协议。( )

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出纳员根据领款或缴款柜员提出的领款或缴款口头申请录入币种、调剂金额等要素，出纳员根据调剂金额录入相应的券别张数，对方柜员核对交易界面，无误后对方柜员刷卡录入指纹。( )

题目内容

(

多选题

)

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2022长农商会计基础部分

客户身份资料与交易记录保存的原则包括( )。

A、真实原则

B、完整原则

C、安全保存原则

D、从严原则

答案：ABCD

相关题目

会计分析遵循以下原则( )。

A. 客观性原则

B. 一致性原则

C. 有效性原则

D. 及时性原则

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办理对公账户信息维护业务，若对公账户维护事项仅为验资户转为基本户，此时应上传( )。

A. 营业执照

B. 开户许可证

C. 基本存款账户信息

D. 营业执照和开户许可证(基本存款账户信息)均无需上传

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营业机构依法办理协助有权机关查询业务时，应当核实( )。

A. 执法人员工作证件

B. 有权机关县团级(含)以上机构签发的协助查询存款通知书

C. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书

D. 营业机构负责人签字

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客户在农商行开立了信用卡，其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币，收单行为中国建设银行，则该笔交易应由( )进行报告。

A. 农商行

B. 中国建设银行

C. 房屋中介公司

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银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业；与武器有关的行业，房地产行业；现金业务等。( )

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解析：需留存。

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下列关于商业汇票贴现的表述中，正确的有( )。

A. 贴现人与出票人或者直接前手之间具有真实的商品交易关系

B. 贴现申请人是在银行开立存款账户的企业法人及其他组织

C. 贴现到期不获付款的，贴现银行可从贴现申请人的存款账户直接收取票款

D. 贴现是一种非票据转让行为

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洗钱的特征是( )。

A. 专业性

B. 隐蔽性

C. 技术性

D. 国际化

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办理小额定期业务，开户机构须与付款人线上签订业务协议。( )

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