A、银行应当保存客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
答案：ACD
A、银行应当保存客户身份资料包括记载客户身份的各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
B、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
D、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
答案：ACD
A. 单点登录关系维护
B. 多点登录关系维护
C. 指纹登录关系维护
D. 密码登录关系维护
A. 按面值的10%予以兑换，以资鼓励
B. 经鉴定后予以没收
C. 按照假币收缴流程办理假币收缴手续
D. 引导公众将假币上交到当地人民银行分支机构
A. 已整改类
B. 未整改类
C. 无法整改类
D. 其他类
A. 对于核准类银行结算账户，“正式开立之日“为中国人民银行当地分支行的核准日期
B. 对于核准类银行结算账户，“正式开立之日“是指向人民银行报送开户资料的日期
C. 对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日“为银行为存款人在账户管理系统内办理开户备案手续的日期
D. 对于非核准类单位银行结算账户，“正式开立之日“为银行为存款人在行内业务系统开户的日期
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
A. 一
B. 二
C. 三
D. 多
A. 重要空白凭证更换业务手续不合规
B. 出售重要空白凭证不符合规定
C. 销户、作废等收回的重要空白凭证未按规定进行剪角、破坏磁条信息处理
D. 销户、更换单折等业务未按规定收回重要空白凭证，或收回错误重要空白凭证
