金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )和( )两类。

A. 复核业务

B. 对公开户

C. 外币账户存入金额超限

D. 付款账户剩余金额小于提醒金额

A. 社会团体

B. 其他组织

C. 企业法人

D. 企业非法人

A. 销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况

B. 销户时，对客户未说明偿还贷款来源或借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系

C. 销户时，由其他单位或他人代办分期还款的，应注意调查贷款是否被挪用

D. 销户后，银行可将客户销户资料一并销毁

A. 填制《作废凭证上缴清单》，将作废的重要空白凭证及清单下一季度15日前上缴至集中作业中心

B. 实物凭证双人上缴、双人押运

C. 集中作业中心收到营业机构送来的凭证实物，立即清点，与营业机构提供的“作废凭证上缴清单“核对

D. 无误后，登记接收人返还营业机构一份《作废凭证上缴清单》，作废凭证入库保管

A. 转账支票

B. 银行汇票

C. 银行承兑汇票

D. 商业承兑汇票

A. 实时到账

B. 普通到账

C. T+2日到账

D. 次日到账

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 白铜

D. 钢芯镀铜