交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的( )或( )报告给中国人民银行的制度。

A. 收付款人开户行的名称和行号

B. 会计分录

C. 凭证编号

D. 券别

A. 一人多卡制、卡不离身

B. 一人多卡制、离岗交接

C. 一人一卡制、卡不离身

D. 一人一卡制、离岗交接

A. 社会团体

B. 其他组织

C. 企业法人

D. 企业非法人

A. 审计部门

B. 纪检部门

C. 保卫部门

D. 运营管理部

A. 商业银行

B. 城市信用合作社及农村信用合作社

C. 邮政储汇机构

D. 政策性银行

A. 单位账户

B. 个人账户

C. 同业账户

D. 财政账户

A. 11月底

B. 10月底

C. 9月底

D. 12月底

A. 20万，5万

B. 50万，10万

C. 100万，20万

D. 200万，30万

A. 被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单“的

B. 经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位

C. 注册地和经营地均在异地

D. 其他不得开户的情况