A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
答案：ABC
A、在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常
B、交易与客户身份不符
C、交易与经营性质不符
D、交易超过规定金额
答案：ABC
解析：单位定期存款只能凭开户证实书支取或销户
A. 强制验印
B. 联动验印
C. 提醒验印
D. 离线验印
A. 提高了票面色彩鲜亮度
B. 优化了票面结构层次与效果
C. 提升了整体防伪性能
D. 改善了钞票流通耐性
A. 2013年；
B. 2014年；
C. 2015年；
A. 每年
B. 每季度
C. 每半年
D. 每月
A. 汇兑
B. 汇票
C. 本票
D. 其他
A. 在持有人视线范围内当面收缴
B. 加盖“假币“章或用专用袋加封
C. 出具《假币收缴凭证》
D. 向持有人告知其权利
A. 一次性发现假币5张(枚)(含5张、枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
B. 利用新的造假手段制造假币的
C. 获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的
D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的或者中国人民银行规定的其他情形
