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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易疑点包括( )。

A、客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C、单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款

D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

答案：AB

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票据权利的要件包括( )。

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反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )

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反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点充分考虑到各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施，避免和减少风险。( )

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电子验印系统“差异太大“指票据印鉴与电子印鉴进行核对时，核对图像相似度＜( )的验印不通过的验印结果。

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长春农商银行会计的主要任务是( )的记录和反映各项业务活动情况和财务收支状况。

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反假货币信息系统运行后，假币收缴明细数据的币种中人民币的编码为( )。

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一个库房可以同时且只能存在两个已经拆开的档案箱。( )

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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。( )

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单位定期存款账户销户时可以将账户内款项支取现金。( )

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柜面业务实物印章上的机构名称应与工商行政管理部门颁发《金融许可证》上的机构名称相一致，但在不影响其法律效力的前提下，可以使用标准简称。( )

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2022长农商会计基础部分

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易疑点包括( )。

A、客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管

B、长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C、单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款

D、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易

答案：AB

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票据权利的要件包括( )。

A. 持有合法票据

B. 向票据债务人行使

C. 请求支付一定金额

D. 仅能向企业法人行使

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反洗钱内部控制制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。( )

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反洗钱内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点充分考虑到各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施，避免和减少风险。( )

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电子验印系统“差异太大“指票据印鉴与电子印鉴进行核对时，核对图像相似度＜( )的验印不通过的验印结果。

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

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长春农商银行会计的主要任务是( )的记录和反映各项业务活动情况和财务收支状况。

A. 正确组织会计核算

B. 真实

C. 完整

D. 及时

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反假货币信息系统运行后，假币收缴明细数据的币种中人民币的编码为( )。

A. 001；

B. 002；

C. 003；

D. 004；

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一个库房可以同时且只能存在两个已经拆开的档案箱。( )

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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。( )

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单位定期存款账户销户时可以将账户内款项支取现金。( )

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柜面业务实物印章上的机构名称应与工商行政管理部门颁发《金融许可证》上的机构名称相一致，但在不影响其法律效力的前提下，可以使用标准简称。( )

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