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2022长农商会计基础部分

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2022长农商会计基础部分

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某可疑交易报告如下描述:一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为( )。

A、客户籍贯及年龄层次

B、资金流向上下游客户信息

C、涉及毒品整治重点地区

D、主要交易方式

答案：ABCD

2022长农商会计基础部分

未成年人使用户口簿建立客户信息时，户口簿未成年人页上传至哪个栏位( )

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凭证出入库交易，重要单证领用单、重要单证上缴单应否由出库人、领用人、入库人、上缴人签字并登记领用人与上缴人身份证号码。( )

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义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。( )

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有价单证的发售或签发坚持先( )后办理的原则，并进行销号控制。

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重要单证领用单需填写的内容( )

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某支行柜员甲办理个人储蓄业务，平均每日活期一本通存折用量为8本，柜员甲一次最多领用活期一本通存折( )。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的适用于( )。

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在次日及本年内发现的账务差错，应填制红蓝字凭证办理冲正；蓝字凭证与原凭证内容相同，记入原错误的账户，并在摘要栏内注明。( )

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应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有( )。

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开户银行需将银行结算账户设置为久悬的，应依据久悬银行结算账户清单，将账号提交账户管理系统，并将账户管理系统显示的信息与存款人书面相关资料进行核对。核对不一致的，应退出业务处理；核对一致的，应设置久悬标识。( )

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多选题

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2022长农商会计基础部分

某可疑交易报告如下描述:一位90后客户梁某在云南开立的账户中，74%的资金由广西一名80后客户方某通过ATM存入或转入，90%资金去向为网银转账给四川客户李某。从账户交易笔数、交易额度、交易方式结合交易地区特点以及现金存款交易的时间来看，疑似毒品犯罪。该报告中的可疑点为( )。

A、客户籍贯及年龄层次

B、资金流向上下游客户信息

C、涉及毒品整治重点地区

D、主要交易方式

答案：ABCD

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未成年人使用户口簿建立客户信息时，户口簿未成年人页上传至哪个栏位( )

A. 本人身份证件正反面

B. 代理人身份证件正反面

C. 其他

D. 其他附件

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凭证出入库交易，重要单证领用单、重要单证上缴单应否由出库人、领用人、入库人、上缴人签字并登记领用人与上缴人身份证号码。( )

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义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。( )

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有价单证的发售或签发坚持先( )后办理的原则，并进行销号控制。

A. 付款

B. 记账

C. 收款

D. 代收

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重要单证领用单需填写的内容( )

A. 出库人签字

B. 金额合计

C. 领用人签字

D. 领用人证件号码

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某支行柜员甲办理个人储蓄业务，平均每日活期一本通存折用量为8本，柜员甲一次最多领用活期一本通存折( )。

A. 24

B. 40

C. 16

D. 32

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的适用于( )。

A. 境内金融机构的境外分支机构鉴别货币行为

B. 境内金融机构的收缴假币行为

C. 人民银行分支机构鉴定货币真伪行为

D. 人民银行授权的鉴定机构鉴定货币真伪行为

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在次日及本年内发现的账务差错，应填制红蓝字凭证办理冲正；蓝字凭证与原凭证内容相同，记入原错误的账户，并在摘要栏内注明。( )

解析：红

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应按年度向中国人民银行报告的反洗钱信息有( )。

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

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