APP下载
首页
>
资格职称
>
2022长农商会计基础部分
搜索
2022长农商会计基础部分
题目内容
(
多选题
)
合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )。

A、基本情况

B、逐笔明细信息

C、分析报告

D、其他资料

答案:ABCD

2022长农商会计基础部分
2015年版100元纸币的正面左下方和背面右下方,均有( )的局部图案,透光观察,可组成完整的对印图案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9a58-c0f5-18fb755e8806.html
点击查看题目
非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5900-c0f5-18fb755e8849.html
点击查看题目
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e8817.html
点击查看题目
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e7e0-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看题目
客户持存单办理账户信息维护,上收集中授权进行审核时,存单正反面均需上传。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5900-c0f5-18fb755e8804.html
点击查看题目
反洗钱内控制度的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8828.html
点击查看题目
某柜员为某对公客户办理一笔账户信息维护业务,事务类业务不对客户印鉴进行验印。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
权责发生制、收付实现制等不同的记账准则与会计处理方法存在的基础是依据( )这一会计核算基本前提。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-8ea0-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看题目
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e7e0-c0f5-18fb755e8822.html
点击查看题目
与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版5元纸币主要取消了( )等防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c0d0-c0f5-18fb755e880d.html
点击查看题目
首页
>
资格职称
>
2022长农商会计基础部分
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022长农商会计基础部分

合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )。

A、基本情况

B、逐笔明细信息

C、分析报告

D、其他资料

答案:ABCD

2022长农商会计基础部分
相关题目
2015年版100元纸币的正面左下方和背面右下方,均有( )的局部图案,透光观察,可组成完整的对印图案。

A. 面额数字“100“

B. 古钱币

C. 人民银行行徽

D. 数字“2015“

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-9a58-c0f5-18fb755e8806.html
点击查看答案
非居民是指中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织),但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5900-c0f5-18fb755e8849.html
点击查看答案
中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 反洗钱局

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 保卫局

D. 分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e8817.html
点击查看答案
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况( )。

A. 客户及其日常经营活动

B. 客户办理结算情况

C. 客户买卖外汇情况

D. 客户开销户情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e7e0-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看答案
客户持存单办理账户信息维护,上收集中授权进行审核时,存单正反面均需上传。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5900-c0f5-18fb755e8804.html
点击查看答案
反洗钱内控制度的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e8828.html
点击查看答案
某柜员为某对公客户办理一笔账户信息维护业务,事务类业务不对客户印鉴进行验印。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
权责发生制、收付实现制等不同的记账准则与会计处理方法存在的基础是依据( )这一会计核算基本前提。

A. 持续经营

B. 会计主体

C. 会计分期

D. 货币计量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-8ea0-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看答案
客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份( )。

A. 实行严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序

D. 简化内部管理程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e7e0-c0f5-18fb755e8822.html
点击查看答案
与2005年版第五套人民币5元纸币相比,2020年版5元纸币主要取消了( )等防伪特征。

A. 手感线图案

B. 隐形图案

C. 竖号码

D. 全息磁性开窗安全线

E. 防复印标记

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c0d0-c0f5-18fb755e880d.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载